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日法收紧对戈恩的包围网

作者:沙巴体育    发布时间:2020-02-10 16:50:38    浏览量:166
围绕从日产汽车支出巨额资金的“阿曼渠道”的调查,东京地方检察厅特搜部对日产前会长卡洛斯·戈恩(65岁)实施了第4次逮捕。锁定有资金流向戈恩方面的账户成为决定性因素。此外,法国雷诺也出现同样的违规嫌疑。尽管戈恩一直主张自身清白,但在国内外,包围网正在收窄。              检方高官充满自信地表示,“为了能可靠地加以证明,进行了慎重判断。这样一来,将是任何人都挑不出毛病的内容”。              调查相关人士透露,根据戈恩的指示,位于阿拉伯联合酋长国(UAE)的日产子公司“中东日产公司”向阿曼销售代理商Suhail Bahwan Automobiles(SBA)”支出资金,其中一部分流向了位于黎巴嫩的投资相关企业“GoodFaith Investments”(GFI)名下的存款账户。      黎巴嫩是戈恩的出生地,GoodFaith Investments的所在地也和戈恩存在相关性。该公司的经营者是属于SBA高管的印度人,但特搜部认为“实质上由戈恩管理”。据称GoodFaith Investments的资金还涉嫌流向戈恩儿子经营的美国企业等。      自2004年涉足日产车销售的SBA的合伙人Suhail Bahwan是阿曼屈指可数的财团“Suhail Bahwan集团”的创始人,该财团拥有40多家企业。追踪阿曼渠道的特搜部要求中东各国协助调查,但很难从属于戈恩熟人的Suhail Bahwan等口中获得强有力证言。在此情况下,成为焦点的是向SBA支出的资金之后的流向的调查。     通常情况下,日本要调查海外存款账户,可要求账户所在国家协助调查,或通过国内企业提供信息。此次,协助调查难以获得明显的成果,主要通过分析日产提供的邮件和会计记录等庞大资料,找到了GoodFaith Investments公司名下的账户。     法国媒体报道称,雷诺也向SBA进行了汇款。据称SBA将其中大部分汇给了GoodFaith Investments。      法国媒体指出,对SBA的汇款总额接近1千万欧元。      1 2 下页 >>

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